Ezt olvasta már?


BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.


hirdetés


Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.

Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.

Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.

A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.

Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.

A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.

Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.


MTI







0

hírek innen, onnan

Új tanulmánykötet jelent meg a gulág- és gupvikutatásokról

80 éve, 1944-ben "a náci birodalom embertelen, népirtó ideológiáját és tevékenységét ősztől fokozatosan felváltotta a szovjet...

Szerencsejáték Zrt.: elvitték minden idők legnagyobb ötöslottó nyereményét

Ha a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás.

A Dahomey című dokumentumfilm nyerte az Arany Medvét

A díjat a nemzetközi zsűri elnöke, az Oscar-díjas, kenyai származású színész-rendező, Lupita Nyong'o nyújtotta át Mati Diopnak, a...

Nőtt a Budapesti Állatkert látogatottsága

A Fővárosi Állat- és Növénykert látogatottsága már 2022-ben visszaállt a járvány előtti szintre, tavaly pedig további több mint hét...

Kiütéssel nyert az Arsenal, tovább üldözi Szoboszlaiékat

Mikel Arteta csapata nem adott esélyt a Newcastle Unitednek.

Bemutatta luxusűrhajóját a luxusűrutazási cég

Nem rakéta, hanem ballon juttatná a sztratoszférába a luxuskabint, amely így nem űrhajókkal, hanem űrállomásokkal vetekedhet méreteivel.

Putyin-ellenes tüntetésen küldték el a fenébe Orbán Viktort

Budapesthez hasonlóan, Prágában is szimpátiatüntetést tartottak szombat délután a két éve megszállt Ukrajna mellett – számolt be a...

Ettől függ, hogy álmunkban, vagy egy másik napszakban halunk-e meg

Emberi dolog a halandóságunkra gondolni. Ha nem is beszélünk róla, olykor mindenki fejében megfordul a gondolat, hogy hogyan érhet minket...

Parádés fordítás után negyeddöntős a magyar válogatott Cancúnban

A Mexikó elleni parázs találkozót követően nem volt sok ideje pihenni Roni Ribeiro Da Silva legénységének, hiszen a legjobb 16 […] A...

Nem hittem a szememnek, perceken belül égett az egész háztömb

2008-ban még az innovatív burkolásával hirdették azt a valenciai lakóházat, ami csütörtökön teljesen leégett, a lángok nagyon hamar...

Ezért ne igyál sose tejet éhgyomorra: 10 dolog, amit kerülj

Köztudott tény, hogy éhgyomorra nem jó ötlet frissen facsart gyümölcsleveket inni. Azonban nem ezek az egyetlen élelmiszerek, amelyeket nem...

0

Sport

Még hogy a női úszók mellben nem lehetnek erősek? Ismerd meg Andreát

Lehet olyan cikket is találni, amely szerint ő a világ legszexibb úszója, és olyan nagyon ezzel nem is lehet vitatkozni.

Botrányos mérkőzésen kapott ki a magyar válogatott a házigazda ellen

A mexikói Cancúnban zajló Copa Americán elszenvedte első vereségét a magyar socca-válogatott. Guatemala és Uruguay legyőzése után a házigazdával találkozott […] A Botrányos mérkőzésen kapott ki a magyar válog

Építkezéseken dolgozik, és a fura Milák Kristófról is beszélt a budapesti vb hőse

Kozma Dominik soha nem fogta vissza magát a vízben és a parton sem.

Meghalt Thaly Zoltán

Újságíróként és sportvezetőként is elismert tagja volt a magyar futballtársadalomnak.

Egyiptomba igazolhat a Fradi középpályása

Egyelőre szerződés köti a zöld-fehérekhez, de a nyáron elhagyhatja a klubot.

Nem csak a vezetőedző távozik az ETO-tól

A spanyol Antonio Munoz vezetőedző mellett tolmácsa is elhagyja a klubot, az erőnléti edző és a videóelemző pedig a helyi akadémiánál folytatja.

Hertha: Dárdaiék egy félidő után kezdtek el focizni

A német másodosztály 8. helyén álló Hertha BSC a 1. Braunschweig otthonába látogatott, Dárdai Palkó a kezdőcsapatban kapott helyet, Márton […] A Hertha: Dárdaiék egy félidő után kezdtek el focizni bejegyzés el

A Bayern München sztárjátékosa a Real Madridba igazolhat - sajtóhír

Alphonso Davies, a Bayern München 23 éves védője a nyáron Spanyolországba igazolhat - pótlására az AC Milanból érkezhet francia játékos a bajorokhoz.

Szoboszlaival olyat tettek Liverpoolban, mint csak a legnagyobbakkal szokás

Badarságként elterjedt a hír, hogy csapata pénteki edzésének idején Máltán tartózkodott.

Kerkez Milos hatalmasat játszott a City ellen - ám a címvédő ellen ez nem ért pontot

A Bournemouth kezdőcsapatába visszatérő Kerkez Milos együttese egyik legjobbja volt a Manchester City elleni meccsen, amelyen csak néhány centiméter hiányzott a hazai pontszerzéshez - ám Phil Foden góljával végül a

Idegspecialistáktól kértek segítséget Szoboszlaiék érdekében

Korábban külön Mohamed Szalah felkészítésén is dolgoztak.

0

Bulvár

Rákot, magas vérnyomást, pikkelysömört gyógyít ez a fekete mag

Olaja miatt az emberek úgy tekintenek erre a növényre, mint egy csodaszerre. Nem csak számos betegséget gyógyít, de számos neve is van.

Nagyon durva, lehet, hogy átverték a Katalint - egész Bicske a kegyelmi botrányt találgatja

A pedofil bicskei igazgatót fedező igazgatóhelyettes kegyelmi ügyéből hatalmas botrány lett. Mit szólnak ehhez a bicskeiek? Kiderül a videóból.

„Nem nekem, hanem a pedofilmentegető Kocsis Máténak kell lemondania!”

Gyurcsány Ferenc évértékelője előtt kérdeztük a DK politikusait az elmúlt hetek közéleti botrányairól, valamint Varju László bírósági ítéletéről.

Még hogy a női úszók mellben nem lehetnek erősek? Ismerd meg Andreát

Lehet olyan cikket is találni, amely szerint ő a világ legszexibb úszója, és olyan nagyon ezzel nem is lehet vitatkozni.

Lefeküdtem a főnökömmel, döbbenetes dolgot mondott ezekután - Magyar nők vallomásai a munkahelyi románcokról

Mi történik, ha munkahelyi románcba bonyolódsz, ráadásul a főnököd a másik fél? Magyar nők mesélték el nekünk saját tapasztalataikat.

Egy transz fiatal a megszállt Herszonban: „Azt vettem észre, hogy nem figyelek a valóságra”

Ma két éve, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Hogyan hatott a háború a szexuális és nemi kisebbségekre? „A 22 éves Makszim Csernov közel kilenc hónapot élt a megszállt Herszonban, az mentette meg, hogy alig me

Újabb részletek derültek ki a bécsi bordélyházban megölt három nő haláláról

Egyre több részlet lát napvilágot a Bécsben történt kegyetlen gyilkosságról, aminek három nő az áldozata.

10 élelmiszer, amit hűtőben kellene tartani – mégis a kamrába tesszük

Sok élelmiszer esetében nyilvánvaló, hogy hol a helyük az otthonunkban - vagy mégsem? Senki nem akarja, hogy egy étel vagy ital, amiért már fizetett, megromoljon, mert a kamrában volt a hűtőszekrény helyett, vagy a h

Nagy rossz hír jött a magyar jogosítványokról

Három év alatt csaknem megduplázódott a tanfolyamok ára.

0