Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Belső vizsgálat során elemzik ki a Wizz Air gépének alacsony landolásának okát
A görögországi landolás során szerencsére nem történt sérülés.
Molnár Anikó beváltotta az ígéretét és ország-világnak megmutatta
Az egykori Nagy Ő-nél betelt a pohár. Már hónapokkal ezelőtt megígérte, hogy ki fogja fotózni azoknak a profilképét, akik nyilvánosan,...
Továbbra is tart az álomnyaralás: Istenes Bence ezúttal édesapjával, Istenes Lászlóval csobbant együtt
Közös kiruccanásra ment az Istenes família.
„Apa, nem akarok meghalni” – cápák marcangoltak egy 8 éves brit kisfiút a családi nyaraláson a Bahamákon
Az apa az utazási irodát hibáztatja, amiért szerinte azt mondták nekik, a dajkacápák nem veszélyesek.
Lezárják Veszprém egy részét kedden
A korlátozások több intézmény működését, valamint a közösségi közlekedést is érintik.
Brutális, mennyit fizetnek a magyarok a netért: ezek a szolgáltatások még mindig akadoznak nálunk
A COvid-járvány óriási lökést adott a digitalizációnak itthon, azonban mekkora itthon a digitális jólét?
„A határ a csillagos ég." – Udvardy Panna a top50-be vágyik a világranglistán
A női teniszezők világranglistáján immár 80. Udvardy Pannával beszélgettünk, aki vasárnap egyéniben és párosban is döntőt vívott a...
Titokzatos űreszközt állított pályára Kína
Új fordulatot vehet a nagyhatalmak között zajló űrverseny.
Halálos baleset Mosonszentmiklósnál, kamionnal ütközött egy autó
A török honosságú teherautó nem adott elsőbbséget.
Curtis és édesanyja üzenetváltása könnyeket csalt a rapper követőinek szemébe
A rapper számára mindig is a család volt a legfontosabb.
Schadl György három hónapig még biztosan rács mögött marad
Meghosszabbították a Bírói Végrehajtói Kar vesztegetéssel vádolt elnökének és társának letartóztatását.
Felfoghatatlan tragédia, 9 éves fiú lőtt agyon egy 15 éves lányt
Egy 9 éves kisfiú gyilkolt Amerikában, kiderült az is, hogy jutott hozzá a fegyver.
Sport
Megölték egy koncerten a 33 éves világbajnok sztársportolót
Nagy hiba volt elengedni a szolgálaton kívüli rendőrt.
Ma temetik Törőcsik Andrást
Nem volt kérdés, hol legyen a 45-szörös válogatott labdarúgó szertartása.
Olasz sztárcsapathoz igazolt a magyar válogatott focista
A védő számára nem lesz ismeretlen a Serie A.
Egyre kilátástalanabb helyzetben az Újpest
Az Újpest csak kapufáig jutott,
Megőrülnek a Barca-rajongók Lewandowski ronaldinhós trükkjeiért – videóval.
Parádés trükkökkel mutatkozott be Robert Lewandowski új klubja, a spanyol Barcelona drukkereinek. Bár a lengyel világsztár futballistát senkinek sem kell bemutatni, a Bayern Münchentől igazolt csatár így is kitett mag
Feldolgozhatatlan gyilkosság: agyonlőtték a világ egyik legsikeresebb küzdősportolóját
Minden idők egyik legnagyobb brazil Jiu-Jitsu-bajnokát, Leandro Lo-t agyhalottnak nyilvánították, miután egy São Paulo-i klubban fejbe lőtték. Lo minden idők egyik legsikeresebb Jiu-Jitsu sportolója volt, aki nyolcszor
Autóbalesetben meghalt a 28 éves sportoló
Az ausztrál rögbisztár még a helyszínen életét vesztette.
Edzőjük után mennek a Liu-testvérek: Kínában készülnek tovább
A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpiai bajnokok a közösségi oldalukon tettek fontos bejelentést.
Óriási tömeg búcsúzik Törőcsik Andrástól: focilegendák, zenészek a gyászolók között - fotók, videó a temetésrő...
Hatvanhét éves korában tüdőgyulladás következtében hunyt el Törőcsik András, az Újpesti Dózsa korábbi 45-szörös válogatott labdarúgója július 9-én. A klasszis magyar futballistát ma kíséri utolsó útjára
Lewandowski megszerezte az első gólját a Barcelonában
A lengyel támadó a szezon előtti utolsó felkészülési meccsen, a Gamper-kupán talált be.
Az MTK megnyert meccset szórakozott el az NB II-ben
Bognár György csapata negyedórával a vége előtt még két góllal vezetett.
Magyar válogatott labdarúgót igazolt az Inter
Hivatalos bejelentés.
Bulvár
Fontos változás. Csőd esetén a nyugdí-jasok és a kisgyermekesek előbb juthatnak a bérükhöz
Törvényt módosított a kormány: a nyugdíjas munkavállalók előrébb kerültek a sorban a felszámoláskor a csődeljárási szabályozásban. A kisgyermekesek is hamarabb juthatnak a munkabérükhöz, ha egy munkáltató be
Járhatatlanná vált az M7-es autópálya
Egy autó kigyulladt, ütközés is történt, több kilométeres a kocsisor.
Az éhezés jelképe lett a magyar kisfiú világhírű fotója - Varga Laci szomorú története
A Kenyérevő gyerek című fotót Kálmán Kata készítette 1931-ben.
Mosoly öngyilkosság előtt: emberek utolsó fotói beszélnek az elmondhatatlanról
Az öngyilkosság kérdésköre még mindig erősen stigmatizált, pedig egy beszélgetés életet menthet. Vannak-e jelek, és ha igen, ismerjük-e ezeket? Hogyan érdemes ilyenkor megszólalni?
A NATO-parancsnok megdöbbentő kijelentést tett: eddig tart a háború
A NATO-parancsnok elmondta, meddig tart a háború.
Hiába a tankolási korlátozások, napokon belül elfogyhat az üzemanyag
A kritikus helyzet miatt további megszorítások jöhetnek a magyar kutakon.
Facebookon bírálta a kormányt a tanárnő, ezért el sem kezdhetett dolgozni új munkahelyén
A kecskeméti Fidesz-frakció vezetője visszautasította annak a tanárnőnek az alkalmazását a helyi a szakképzési centrumban, akivel korábban már megállapodott az előző igazgató. A tanárnő a Facebookon élesen bír
Gyümölcsök, amelyek néhány éven belül eltűnhetnek a magyar kertekből
A magyar málnának leáldozhat. A termelési nehézségek, a klímaváltozás és a munkaerőhiány miatt drasztikusan csökkentek málnatermő területeink.
Egy anyuka elvette a kamasz gyermekétől a telefont – ez történt
Ezek a mai fiatalok, fel sem néznek a telefonjukból! – gyakori a morgolódás, de tényleg olyan rosszat tesz a kamaszoknak, ha állandóan a közösségi médián lógnak? És ha igen, mit lehet tenni ez ellen? Egy angliai an
Tóth Ilonka kivégzése: a Kádár-diktatúra egyik legaljasabb gyilkossága
65 évvel ezelőtt ölték meg a fiatal, ártatlan orvosnőt.
A rezsivédelmi pávatánc mögött már felsejlik az MVM nyomora
A rezsicsökkentés csökkentésével kapcsolatban kiadott legújabb, pontosító rendelkezések már nemcsak a kormány politikai termékének maradványait, de az állami energiaholdingot is védeni igyekeznek. Létrejön egy sz
Partner helyett Cristiano Ronaldo felesége, bébiszittere és kiegészítője Georgina Rodriguez a róla szóló soroz...
Általános tény, hogy az emberek szeretik a tündérmeséket, így nem csoda, hogy a közvélemény izgatottan várta Georgina Rodriguez történetét, akiről eddig mindössze annyit tudtunk, hogy hétköznapi eladóként ismer
blogmorzsák
6 elképesztő tény, amit nem tudtál a NASA-ról
A NASA nagyobb hatással van az életünkre, mint gondolnánk. Íme pár érdekesség.
Itt az ideje a spórolásnak - a legjobb kínai akciók
4 éves az egyik kedvelt áruház, szórják az akciókat.
Van-e ismerethiány az EU-ban?
Az ukrán-orosz háború kapcsán általános reakció, hogy az Európai Unió geopolitikai szempontból “fénysebességre” kapcsolt
Trafik szavunk eredete
Érdekes szó- és dohány(zás)történelem húzódik meg e mögött az egyszerű szó mögött.
Íme a TOP 10-es stresszfaktor lista!
Ezen dolgok mindegyikét megtapasztaljuk életünk során.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
