Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Nagy lépést jelentett be a Waberer's: Debrecenből elindultak az első, készautókat szállító vasúti szerelvények
Elindult az első, készautókat szállító vasúti szerelvény a BMW debreceni gyárából, amelynek lebonyolítását a Waberer’s...
Hőzöngenek az autógyártók, irreálisnak tartják Brüsszel diktátumát
Már bemutatása előtt is komoly törésvonalakat generált az Európai Bizottság új iparpolitikai csomagja, amely különböző...
Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A...
Opitz Barbi új fejezetet nyitott az életében – a spiritualitás útjára lépett
Szakított a múltjával, drámák helyett a jógát választja.
Meghalt Georg Koch, a Bundesliga egyik legjobb kapusa
Közeli barátja osztott meg részleteket.
Minden hadifogoly ügyében el akarnak járni
Vannak-e még további magyar hadifoglyokra vonatkozóan kimenekítési tervek? - hangzik az M1 Híradó kérdése. A miniszter konkrétan új...
Nincs napirenden a hatósági áras üzemanyag
A kormányülésen nem esett szó arról, hogy hatósági áras legyen az üzemanyag.
Azonnali bejelentést tett a rendőrség csütörtökön – elfogták a rablókat
Két egymást követő reggel raboltak ki egy XXI. kerületi dohányboltot, ám a fővárosi rendőrök gyorsan, három nap alatt elfogták a...
Királyi továbbjutással alakult ki a kupadöntő párosítása Spanyolországban
A baszk derbin mindkét meccsen alulmaradt a 2024-es győztes.
Napirendre került a benzinárstop újbóli bevezetése? Megszólalt Gulyás Gergely: így tervez a kormány
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Fontos dologra figyelmeztetnek a DÁP alkalmazással kapcsolatban: ezt sokan nem tudják róla
Sokan nem ismerik ezt a funkciót.
Sport
Döbbenet. Lemosta a Fradit saját szurkolói előtt a sportág Real Madridja
A Pro Recco alapos leckét adott a BL-címvédőjének.
Vinícius meglepte Szoboszlait, aki jóban-rosszban kitart mellette
Barátság a Liverpool és a Real Madrid, egy ünnepelt magyar és egy ellentmondásos brazil futballista között
A gól, amelynél a kapus azt hitte, hogy az ellenfél térfelén is kézzel érhet a labdához
A napokban volt az évfordulója az egyik legismertebb meg nem adott gólnak.
Dibusz visszatért, a „beépített” újpesti összeomlott a Fradi ellen + videó
A Ferencváros és az ETO egyike nem lehet kupagyőztes.
Kós Hubert keményen beleállhat a nyílt csatába Milák Kristóf ellen
Milák tavaly kikapott Kóstól, aki 100 és 200 pillangón is vállalhatja a harcot az Európa-bajnokságon.
Váratlanul sima vereséggel lett oda az FTC 2023 májusa óta tartó sorozata
Lassan három éve annak, hogy a legutóbb megesett ilyen a zöld-fehérekkel.
Griezmann az Instagramon is belerúgott a Barcába, miután az Atlético továbbjutott
Nem felejtett a francia.
Videón, ahogy leüvöltötte a világsztárok fejét a Ferencváros sokkolt edzője
Az év edzője keresetlen szavakkal, ingerülten próbálta felrázni a játékosait.
Ennek örülhet a Liverpool: leckét kapott a Manchester United csodaedzője
Az Arsenal közben ismét nyert, a Manchester City pedig csak döntetlent játszott.
Váratlan segítséget kaptak Szoboszlai Dominikék az UEFA-tól
Törökországból jelezték: fellebbeznek a döntés ellen.
Kétszer is kikosarazta a Realt, nyártól mégis az olasz szakember ülhet a csapat kispadjára
Olasz sajtóhírek szerint megvan Álvaro Arbeloa utódja, és nem Jürgen Klopp az.
Szoboszlai válaszolt a Real Madrid-sztár rózsaszín ajándékára
Beindult az adok-kapok.
Bulvár
Drámai fotók: így nézett ki a rendőrség kiérkezésekor Galla Miklós otthona – galéria
Galla Miklós otthonához rendőrség szállt ki.
A legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult Lázár János kijelentései miatt
A miniszter azon kijelentéséről van szó, miszerint állítólag ő intézte el Varga Judit kérésére, hogy Magyar Péternek hárommilliós fizetése legyen.
A régi autók tulajai pánikolnak: a kötelező új lámpát nekik is meg kell majd vásárolniuk?
Jönnek az új lámpák, amiket megszabott az Európai Unió, de a régi autók tulajai nem igazán tudják, hogy velük mi lesz.
Már a fűtésre sem elég a bevétel: tömegesen állnak le az uborkás üvegházak a lengyeleknél
A növekvő energia- és munkaerőköltségek miatt visszaesett az ország hajtatott kígyóuborka-termelése.
Kapitány István: vége az összeszerelő üzemek korszakának – 2 500 milliárd forint sorsa a tét
A Tisza Párt az összeszerelő üzemek helyett a magyar középvállalatok és a start-upok támogatását helyezi a középpontba - mondta a párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője szerdán Kistarcsán.
Elsüllyedt egy anyahajó az Irán elleni háborúban
Az amerikai haderő közel-keleti parancsnoksága (Centcom) megerősítette a hajó elsüllyedését.
Rossz hír Izraelnek a háborúban, ijesztő képek szivárogtak ki, gyengélkedik Amerika?
Az interneten is dúl az információháború.
Bíró-Nagy András: Orbán Viktornak az maradt utolsó kártyaként, hogy mindent a félelemre fűzzön fel
Választás egy széteső világban című új, élő kampányműsorunk első epizódjában Bíró-Nagy András politológussal és Fazekas Dániel közösségimédia-kutatóval beszélgettünk a félelemre épülő kampányról,
Megszólaltak a szomszédok: Ez történt valójában Galla Miklóssal
Szerdán délelőtt rendőrök, tűzoltók és mentők lepték el Dunaharaszti egyik csendes utcáját, a szomszédok aggódva nézelődtek, Galla Miklós házát vették ugyanis körül a hatóságok, próbálván bejutni az inga
Putyin váratlant húzott
Utasítást kap az orosz kormány, hogy a vállalatokkal együtt vizsgálja meg az európai piacról való azonnali kivonulás és az alternatív gázpiacokra való átállás kérdését – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz e
Meghalt a Dallas gyönyörű színésznője
Elhunyt 62 esztendős korában a Dallas jól ismert színésznője, Annabel Schofield. A népszerű sorozatban Laurel Ellis-t alakító sztár rákbetegségben szenvedett.
Brutális nyarunk lesz, ami következik a jéghideg tél után, az teljesen váratlan
Nem semmi, ami nyáron vár ránk majd Magyarországon.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
